Treceți la conținutul principal

Condamnări în dosarul „Zahărul” Corabia

Magistraţii Tribunalului Dolj s-au pronunţat marţi în dosarul de evaziune fiscală cu zahăr în valoare de 8 milioane de euro, printre inculpaţii condamnaţi la ani grei de închisoare aflându-se şi libanezul Henri Saouma, cunoscut drept Rico, patron al mai multor firme din Caracal, dar şi Abdalla Rabie, directorul executiv al societăţii Zahărul Corabia. 

Afaceristul libanez Rico a fost condamnat de instanţa de judecată la pedeapsa principală de 8 ani închisoare cu executare, iar Abdalla Rabie a fost condamnat la pedeapsa principală cea mai grea de 6 ani închisoare cu executare în regim de detenţie. Totodată, în cazul acestora, instanţa de judecată le-a aplicat şi pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi, printre care şi cel de a fi decăzuţi din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 5 ani, respectiv de 3 ani. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă, aceasta putând fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pe lângă cei doi oameni de afaceri, alţi 14 din totalul de 18 inculpaţi au fost condamnaţi la închisoare de magistraţii doljeni. Felician Popa, Andrei Dumitru, Ana Popa, Adrian Popa şi Ion Laurenţiu Chiriac au primit pedeapsa principală cea mai grea de 10 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea unor drepturi, printre care şi cel de a fi decăzuţi din dreptul de a fi administrator al unei firme timp de 5 ani. Costinel Carşin, Costinel Moandă, Silviu Moandă, Ion Marius Voiculescu, Gabriela Duinea şi Iulian Cezar Jipescu au fost condamnaţi la ispăşirea pedepsei cea mai grea de 7 ani închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea unor drepturi, printre care şi cel de a fi decăzuţi din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 3 ani. Inculpata Daniela Popescu a primit 6 ani de închisoare cu executare în regim de detenţie şi pedeapsa complementară privind interzicerea unor drepturi, printre care şi acela de a fi decăzută din dreptul de a fi administrator al unei firme timp de 3 ani, iar inculpaţii Alexandru Adelin şi Dumitru Cristian Udrescu câte 5 ani de închisoare cu executare şi pedeapsa complementară privind interzicerea unor drepturi, printre care şi cel de a fi decăziţi din dreptul de a fi administrator al unei societăţi comerciale, pe o perioadă de 2 ani. De asemenea, instanţa de judecată le-a achitat pe inculpatele Alina Maria State şi Victoria Butaru pentru infracţiunile de care erau acuzate. În acelaşi dosar, magistraţii Tribunalului Olt au admis în parte acţiunea civilă alăturată în proces celei penale formulată de partea civilă Statul Român - Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Craiova şi: - obligă în solidar pe inculpaţii Popa Felician, Dumitru Andrei, Popa Ana, Popa Adrian, Chiriac Ion Laurenţiu, Carşin Costinel, Maondă Costinel, Moandă Silviu, Voiculescu Ion Marius, Duinea Gabrieal, Popescu Daniela, Abdalla Rabie, Jipescu Iulian Cezar, Maria Alexandru Adelin, Udrescu Dumitru Cristian, şi pe aceştia în solidar şi cu părţile responsabile civilmente SC Zahărul Corabia SA, SC Isopan Est SRL, SC Anmarad SRL, SC Caristel Trans SRL, SC Geordany Trans SRL, SC 4M Raid Com SRL, SC Wroclaw SRL, SC Eurocad Grup SRL, SC Romcad Grup SRL, la plata sumei de 4.263.245,54 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate; - obligă în solidar pe inculpaţii Popa Felician, Dumitru Andrei şi Saouma Henri la plata sumei de 2.466.443 lei la care se adaugă dobânzile şi penalităţile de întârziere calculate potrivit Codului de procedură fiscală începând cu data producerii prejudiciului şi până la data achitării integrale a sumei datorate. Reamintim că libanezul Rico şi Abdalla Rabie, directorul de la Zahărul Corabia, împreună cu ceilalţi inculpaţi au obţinut beneficii financiare substanţiale, utilizând 24 de societăţi comerciale pentru derularea de activităţi de comerţ ilegal cu zahăr sau alte mărfuri. Potrivit DIICOT, aceştia au înfiinţat, în Bulgaria şi Ungaria, societăţi comerciale în numele cărora erau efectuate achiziţii intracomunitare de mărfuri din România, scutite de plata TVA. În realitate, prin utilizarea de documente false, mărfurile erau comercializate pe teritoriul României, fără plata taxelor şi impozitelor aferente, prin intermediul altor societăţi comerciale controlate de membrii gruparii. Una dintre societăţile implicate, SC Zahărul Corabia SA, prin înregistrarea fictivă a aproximativ 10.000 tone de zahăr, a păgubit statul cu 6,3 milioane de lei.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Accident de muncă mortal la Alro Slatina

Un bărbat de 51 de ani, originar din satul Sineşti, oraşul Potcoava, căsătorit şi tată a cinci copii, şi-a pierdut viaţa, în noaptea de duminică spre luni, în urma unui grav accident de muncă petrecut la uzina de aluminiu Alro din municipiul Slatina.
Tragedia a avut loc în jurul orei 01:45, în timp ce bărbatul, angajat ca maşinist ambalator la silozurile de alumină la Alro, încerca să remedieze o defecţiune apărută la un vagon cisternă cu alumină calcinată pe care îl descărca. Ion Răcău a fost aruncat la pământ de suflul rezultat în urma desprinderii unui capac al vagonului şi, potrivit unor informaţii, a murit pe loc, având capul zdrobit. „Am fost solicitaţi să intervenim la faţa locului, însă nu s-a mai putut face nimic pentru a-l salva pe bărbat, care avea craniul strivit. Cadrele medicale nu au mai efectuat manevre de resuscitare, constatând decesul acestuia”, a precizat medicul Marian Furtună, purtătorul de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă Olt. O echipă operativă din c…

Colegiul Naţional „Ion Minulescu” Slatina, gazda Olimpiadei „Tinerii dezbat”

Sâmbătă şi duminică, la Slatina se va desfăşura etapa judeţeană a Olimpiadei naţionale de argumentare, dezbatere şi gândire critică „Tinerii dezbat”.
Olimpiada este organizată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt şi va avea loc la Colegiul Naţional „Ion Minulescu” din municipiul Slatina. 13 echipaje, dintre care zece la secţiunea începători şi trei la secţiunea avansaţi, participă la această activitate, a cărei deschidere oficială este anunţată pentru data de 27 mai, în intervalul orar 09:30 – 10:00. Cele zece echipaje la secţiunea începători sunt Colegiul Național „Ion Minulescu”, Colegiul Național „Radu Greceanu”, Colegiul Național Vocațional „Nicolae Titulescu”, Colegiul Economic „P. S. Aurelian”, Liceul cu Program Sportiv – Slatina, Liceul Teoretic „Petre Pandrea” – Balș, Liceul Teoretic „Mihai Viteazul”, Colegiul Național „Ioniță Asan”, Colegiul Tehnic „Matei Basarab” – Caracal, Liceul Teoretic „Ion Gh. Roșca” – Osica de Sus, iar cele zece echipaje la secţiunea avansaţi sunt Lic…

Premiul I pentru Ansamblul „Bălteanca” la Festivalul „Crai Nou” din Braşov

Ansamblul folcloric „Bălteanca” din comuna Bălteni a fost prezent în weekend la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului naţional de folclor pentru copii „Crai Nou” de la Braşov şi a reuşit să se întoarcă acasă cu premiul I la secţiunea ansambluri de dansuri folclorice.
Festivalul a adunat la start sute de copii, membrii ai unor ansambluri folclorice sau solişti vocali, din judeţele Braşov, Olt, Covasna, Dâmboviţa, Harghita, Prahova şi Tulcea. Ansamblul oltean „Bălteanca” a luat parte la tradiţionala paradă a portului popular românesc, iar pe scena din Piaţa Sfatului din Braşov s-a remarcat cu cele trei momente coregrafice atent pregătite de instructorul coregraf Alexandru Rizea, respectiv cu suita de dans mixt, dansul de fete şi tradiţionalul dans bărbătesc căluşului. Copiii din Bălteni au reuşit să impresioneze juriul cu dansurile lor şi la final dansatorii olteni au primit din partea organizatorilor premiul I la secţiunea ansambluri de dansuri folclorice, categoria clasele V-VIII, ca…